证券代码：148431 证券简称：23 招路 K1
对于适用简化设施召开
招商局公路网罗科技控股股份有限公司
本公司保证本公告内容不存在职何失实记录、误导性述说随机缺点遗漏，并对其
内容的着实性、准确性和竣工性承担相应的法律包袱。
招商局公路网罗科技控股股份有限公司 2023 年面向专科投
资者公配置行科技转变公司债券（第一期）（以下简称“本期债
券”
、“23 招路 K1”
）债券握有东说念主：
招商局公路网罗科技控股股份有限公司（以下简称“刊行东说念主”
或“公司”
）于 2024 年 10 月 16 日召开第三届董事会第二十五次
会议，
并于 2024 年 11 月 1 日召开 2024 年第二次临时激动大会，
会议折柳审议通过了《对于公司以麇集竞价交往形貌回购公司股
份的议案》
，详请请参见 2024 年 10 月 17 日、2024 年 11 月 2 日
刊登在《中国证券报》
《证券时报》
《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《招商公路第三届董事会第二
十五次会议决议公告》
（公告编号 2024-81）
《招商公路对于公司
以麇集竞价交往形貌回购公司股份决议的公告》
（公告编号 2024-
（公告
编号 2024-90）
。
凭据本次股份回购决议，公司将通过深圳证券交往所系统拟
以麇集竞价交往形貌回购公司已刊行的部分东说念主民币浅薄股
（A 股）
股票，本次回购的股份将一起给予刊出并减少注册老本。回购股
份的实施期限为自公司激动大会审议通过回购决议之日起 12 个
月内。本次回购股份价钱不杰出东说念主民币 18.10 元/股（含）
，本次
回购资金总额不低于东说念主民币 31,000 万元（含）且不杰出东说念主民币
。
按回购金额上限 61,800 万元、回购价钱上限 18.10 元/股测
算，回购股份数目约为 34,143,646 股，约占公司刻下总股本的
股测算，回购股份数目约为 17,127,072 股，约占公司刻下总股
本的 0.25%。具体回购数目以回购期限届满时现实回购的股份数
量为准。
本次回购的股份将一起给予刊出并减少注册老本。公司董事
会将凭据证券市集变化细则股份回购的现实实施程度。本次回购
股份不会影响公司的正常握续策画，不会导致公司发生资不抵债
的情况。
鉴于本次刊行东说念主因回购股份导致减资，且累计减资金额低于
本期债券刊行时最近一期经审计合并口径净金钱的 5%，展望不
会对刊行东说念主的偿债才略和债券握有东说念主权益保护形成缺点不利影
响，凭据《公司债券刊行与交往责罚目的》
、《招商局公路网罗科
技控股股份有限公司 2023 年面向专科投资者公配置行科技转变
公司债券（第一期）召募浮现书》及《招商局公路网罗科技控股
股份有限公司 2022 年面向专科投资者公配置行公司债券债券握
有东说念主会议法律解释》等法律解释，华泰聚合证券有限包袱公司动作“23 招
路 K1”的债券受托责罚东说念主，现定于 2024 年 11 月 11 日至 2024
年 11 月 15 日适用简化设施召开招商局公路网罗科技控股股份
有限公司 2023 年面向专科投资者公配置行科技转变公司债券
（第一期）2024 年第一次债券握有东说念主会议，现将联系事项见告如
下：
一、债券基本情况
（一）刊行东说念主称呼：招商局公路网罗科技控股股份有限公司
（二）证券代码：148431
（三）证券简称：23 招路 K1
（四）基本情况：
年面向专科投资者公配置行科技转变公司债券（第一期）。
年间每年的 8 月 21 日（如遇法定节沐日或休息日，则顺延至其
后的第 1 个交往时，顺延技艺付息款项不另计利息）
。
二、召开会议的基本情况
（一）会议称呼：招商局公路网罗科技控股股份有限公司
（二）召集东说念主：华泰聚合证券有限包袱公司（以下简称“华
泰聚合证券”
）
（三）债权登记日：2024 年 11 月 8 日
（四）召开技艺：2024 年 11 月 11 日至 2024 年 11 月 15 日
（五）投票表决技艺：2024 年 11 月 11 日至 2024 年 11 月
（六）召开处所：线上
（七）召开形貌：线上，按照简化设施召开
（八）表决形貌是否包含网罗投票：否
倘若债券握有东说念主对本公告所涉议案有异议的，应于本见告公
告之日起 5 个交往时内（即 2024 年 11 月 15 日前，含）以电子
邮件随机邮寄、快递文献等书面形貌复兴受托责罚东说念主（详见下文
华泰聚合证券有限包袱公司经营形貌）。落伍投递或未投递干系
证件、解释及异议函的债券握有东说念主，视为开心受托责罚东说念主对本次
议案的审议后果。
（九）出席对象：
券握有东说念主会议及淡薄异议，并不错托付代理东说念主代为淡薄异议；
三、会议审议事项
议案 1：对于不条件刊行东说念主提前退回债务或提供独特担保的
议案
（详见附件 3）
四、出席会议登记目的
本次会议使用简化设施，参会东说念主员无需进行出席会议登记。
五、决议效用
（一）倘若本期债券握有东说念主对上述审议事项有异议的，应于
本见告公告之日起 5 个交往时内（即 2024 年 11 月 15 日前，含）
以电子邮件随机邮寄、快递文献等书面形貌复兴受托责罚东说念主。逾
期投递或未投递干系证件、解释及异议函的债券握有东说念主，视为同
意受托责罚东说念主对本次议案的审议后果。
淡薄异议时具体需准备的文献如下：
出异议的，需提供本东说念主身份证、贸易牌照、证券账户卡（或握有
本期债券的解释文献）；由托付代理东说念主淡薄异议的，需提供代理
东说念主本东说念主身份证、贸易牌照、法定代表东说念主身份证、授权托付书（详
见附件 1）及证券账户卡（或握有本期债券的解释文献）
。
东说念主身份证、证券账户卡（或握有本期债券的解释文献）
；由托付
代理东说念主淡薄异议的，需提供代理东说念主本东说念主身份证、授权托付书（详
见附件 1）
、托付东说念主身份证及证券账户卡（或握有本期债券的解释
文献）
。
有东说念主提供的复印件需加盖公章，当然东说念主债券握有东说念主提供的复印件
需签名。
债券握有东说念主或其代理东说念主将上述材料以及异议函
（详见附件 2）
在异议期内通过电子邮件或邮寄、快递形貌等书面形貌送至受托
责罚东说念主处。落伍投递或未投递干系证件、解释及异议函的债券握
有东说念主，视为开心受托责罚东说念主对本次议案的审议后果。
（二）债券握有东说念主进行表决/淡薄异议时，每一张未偿还债
券（面值为东说念主民币 100 元）领有一票表决权/异议权。未填、错
填、笔迹无法鉴别的异议函均视为开心受托责罚东说念主对本次议案的
审议后果。
（三）刊行东说念主、刊行东说念主的关联方过甚他与本次审议事项存在
利益突破的机构或个东说念主所握债券莫得表决权/淡薄异议权柄，并
且其握有的本期债券在计较债券握有东说念主会议决议是否取得通过
时，不计入本期债券表决权总额。
（四）债券握有东说念主会议通过异议函（详见附件 2）选拔记名
形貌淡薄异议。
（五）异议期届满后，受托责罚东说念主凭据异议期收到异议函情
况，证实债券握有东说念主会议议案是否取得通过。如果该技艺未收到
异议函，则视为本次会议已召开并表决扫尾，受托责罚东说念主将按照
干系法律解释的商定细则会议后果。
（六）针对债券握有东说念主所提异议事项，受托责罚东说念主将与异议
东说念主积极通常，并视情况决定是否出动干系内容后从头征求债券握
有东说念主的主意，随机阻隔适用简化设施。单独或共计握有本期债券
未偿还份额 10%以上的债券握有东说念主于异议期内提议阻隔适用简化
设施的，受托责罚东说念主将立即阻隔。
（七）异议期届满后，视为本次会议已召开并表决扫尾，受
托责罚东说念主将按照商定细则会议后果，并于次一交往时裸露握有东说念主
会议决议公告及见证讼师出具的法律主意书。
六、其他事项
（一）华泰聚合证券有限包袱公司经营形貌
邮寄地址：北京市西城区丰盛巷子 28 号丰铭海外大厦 A 座
经营东说念主：于蔚然
经营电话：010-56839300
邮编：100032
邮箱：yuweiran@htsc.com
（二）刊行东说念主已于 2024 年 10 月 17 日在深圳证券交往所网
站裸露了《招商局公路网罗科技控股股份有限公司对于公司以集
中竞价交往形貌回购公司股份决议的公告》
，并已于 2024 年 11
月 2 日在深圳证券交往所网站裸露了《招商局公路网罗科技控股
股份有限公司对于回购刊出并减少注册老本暨见告债权东说念主的公
告》
，华泰聚合证券提醒本期债券握有东说念主柔和该公告。
（三）本见告内容若有变更，受托责罚东说念主华泰聚合证券将以
公告形貌在异议期甘休前发出补充见告。债券握有东说念主会议补充通
知将在刊登本次债券握有东说念主会议见告的解除指定媒体或互联网
网站上公告，敬请投资者属意。
七、附件
附件 1：
对于招商局公路网罗科技控股股份有限公司 2023 年
面向专科投资者公配置行科技转变公司债券（第一期）2024 年第
一次债券握有东说念主会议授权托付书
附件 2：对于适用简化设施召开招商局公路网罗科技控股股
份有限公司 2023 年面向专科投资者公配置行科技转变公司债券
（第一期）2024 年第一次债券握有东说念主会议的见告之异议函
附件 3：对于不条件刊行东说念主提前退回债务或提供独特担保的
议案
（本页以下无正文，为盖印页及附件）
附件一：
对于招商局公路网罗科技控股股份有限公司2023年面向专科投
资者公配置行科技转变公司债券（第一期）2024年第一次债券握
有东说念主会议授权托付书
兹全权托付 先生（女士）动作本单元/本东说念主的代理东说念主参
加招商局公路网罗科技控股股份有限公司 2023 年面向专科投资
者公配置行科技转变公司债券（第一期）2024 年第一次债券握有
东说念主会议，并代为利用表决权。托付有用期为自授权托付书签署日
起至本期债券握有东说念主会议甘休。
本单元/本东说念主对招商局公路网罗科技控股股份有限公司 2023
年面向专科投资者公配置行科技转变公司债券（第一期）2024 年
第一次债券握有东说念主会议审议议案投开心、反对或弃权票的辅导：
表决事项 表决主意
对于不条件刊行东说念主提前退回债务或提供独特担保的议案 开心 反对 弃权
，每项均为单选，多选无效；
书为准，授权托付书效用视同表决票。
托付东说念主（当然东说念主署名/单元盖印）
：
托付东说念主证件号码（当然东说念主身份证号码/单元贸易牌照号码）：
托付东说念主握有本期债券张数：
债券握有东说念主称呼 证券账户号码 握有债券称呼 债券张数（面值100元为一张）
共计
受托东说念主签名：
受托东说念主身份证号码：
托付日历： 年 月 日
附件二：
对于适用简化设施召开招商局公路网罗科技控股股份有限公司
是（取舍“是”
请证实债券握有东说念主是否为以下类型 否
则无表决权）
本单元/本东说念主依然按照《对于适用简化设施召开招商局公路
网罗科技控股股份有限公司2023年面向专科投资者公配置行科
技转变公司债券（第一期）2024年第一次债券握有东说念主会议的见告》
对会议联系议案进行了审议，本单元/本东说念主对《对于不条件刊行
东说念主提前退回债务或提供独特担保的议案》淡薄异议，事理如下：
债券握有东说念主（当然东说念主署名/单元盖印）：
法定代表东说念主/认真东说念主署名（或签章）（如有）：
代理东说念主（署名）（如有）：
握有本期债券张数：
债券张数
债券握有东说念主称呼 证券账户号码 握有债券称呼
（面值100元为一张）
共计
年 月 日
附件三：
对于不条件刊行东说念主提前退回债务或提供独特担保的议案
诸位债券握有东说念主：
公司于2024年10月16日召开第三届董事会第二十五次会议，
并于2024年11月1日召开2024年第二次临时激动大会，会议折柳
审议通过了《对于公司以麇集竞价交往形貌回购公司股份的议
案》，详请请参见2024年10月17日、2024年11月2日刊登在《中国
证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《招商公路第三届董事会第二
十五次会议决议公告》（公告编号2024-81）《招商公路对于公司
以麇集竞价交往形貌回购公司股份决议的公告》
（公告编号2024-
编号2024-90）。
凭据本次股份回购决议，公司将通过深圳证券交往所系统拟
以麇集竞价交往形貌回购公司已刊行的部分东说念主民币浅薄股（A股）
股票，本次回购的股份将一起给予刊出并减少注册老本。回购股
份的实施期限为自公司激动大会审议通过回购决议之日起12个
月内。本次回购股份价钱不杰出东说念主民币18.10元/股（含），本次
回购资金总额不低于东说念主民币31,000万元（含）且不杰出东说念主民币
按回购金额上限61,800万元、回购价钱上限18.10元/股测算，
回购股份数目约为34,143,646股，约占公司刻下总股本的0.50%。
按回购金额下限31,000万元、回购价钱上限18.10元/股测算，回
购股份数目约为17,127,072股，约占公司刻下总股本的0.25%。
具体回购数目以回购期限届满时现实回购的股份数目为准。
本次回购的股份将一起给予刊出并减少注册老本。公司董事
会将凭据证券市集变化细则股份回购的现实实施程度。本次回购
股份不会影响公司的正常握续策画，不会导致公司发生资不抵债
的情况。
鉴于本次刊行东说念主因回购股份导致减资，累计减资金额占刊行
东说念主注册老本的比例较低，且低于本期债券刊行时最近一期经审计
合并口径净金钱的5%，展望不会对刊行东说念主的偿债才略和债券握有
东说念主权益保护形成缺点不利影响。
为便于公司干系设施的引申，华泰聚合证券有限包袱公司作
为公司“23招路K1”的债券受托责罚东说念主，现凭据上述债券的受托
责罚左券、债券握有东说念主会议法律解释及召募浮现书的干系商定，特提
请本次适用简化设施召开的债券握有东说念主会议进行审议并表决：
因本次刊出回购股份导致的减资，不条件刊行东说念主提前退回本
期债券项下的债务，也不条件刊行东说念主提供独特担保。
以上议案，请诸位债券握有东说念主审议。
